Corso Online | Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti

Corso Online | Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti

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Tasse incluse.

BlueAcademy propone un corso di formazione online su Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti.

Il corso prevede l’approfondimento dei seguenti argomenti:

  • Riciclaggio, finanziamento del terrorismo e autoriciclaggio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Segnalazione di operazione sospetta – SOS
  • Limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore
  • Sanzioni
  • Faq – Frequently asked questions

Durata stimata: 5 ore

Crediti EFA = 5 modalità A

Il corso è proposto in collaborazione con TESEO, società leader in Italia nella formazione su tematiche finanziarie, ed è fruibile con PC, Tablet e Smartphone.

Il taglio didattico con cui sono illustrati i contenuti è particolarmente attento alla modalità in autoformazione, proponendo una esposizione lineare, schematica e di facile lettura.

I corsi sono erogati attraverso la piattaforma di e-learning TESEO alla quale il partecipante avrà accesso attraverso credenziali personali. Al termine dello svolgimento del corso, il partecipante dovrà effettuare un test finale, al superamento del quale sarà rilasciata un attestato di certificazione.

Avvertenza

Al presente prodotto non si applica il diritto di recesso per i Consumatori ai sensi delle esenzioni di cui all’art. 59, comma primo, Codice del Consumo: in particolare, fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

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